青海聚能鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）創(chuàng)立大會暨第一次臨時股東大會、第一屆董事會第一次會議、第一屆監(jiān)事會第一次會議于2016年7月5日上午在西寧市經濟技術開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)金鑫路6號召開，股份公司發(fā)起人青海水電集團、深圳博誠授權代表、股份公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人、股份公司籌備組成員及股份公司邀請的其他人員參加大會。會議由發(fā)起人青海水電集團召集和主持。

　　為深入貫徹國家金融體制改革創(chuàng)新，推動優(yōu)質創(chuàng)新企業(yè)充分利用多層次資本市場上市掛牌，擴大直接融資規(guī)模，促進企業(yè)轉型升級，建立產權清晰、決策民主、權責明確、管理科學、法人治理結構完善的現(xiàn)代企業(yè)，建立業(yè)務清晰、經營獨立的運行方式及經營機制，有效應對當前經濟下行壓力，2016年3月16日青海聚能鈦業(yè)有限公司股東會正式做出決議，擬將有限公司整體變更為股份有限公司。隨即開始了股份公司的籌備工作。經過幾個月的緊張籌備，各項籌備工作已基本完成，為大會的順利召開奠定了基礎。

　　創(chuàng)立大會暨第一次臨時股東大會審議通過了《青海聚能鈦業(yè)股份有限公司籌辦情況的報告》等19個議案授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等有關事宜；第一屆董事會第一次會議選舉吳世周為青海聚能鈦業(yè)股份有限公司第一屆董事會董事長，聘任殷建民為總經理，另外聘任了股份公司其他高管審議通過了《總經理工作細則》等5項議票；第一屆監(jiān)事會第一次會議選舉任衛(wèi)玲為監(jiān)事會主席。

　　本次大會的順利召開，標志著青海聚能鈦業(yè)股份有限公司宣告成立，同時“新三板”掛牌工作也邁出了重要一步。