寶雞鈦業股份有限公司

　　關于相關承諾履行進展情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》和陜西證監局的相關要求，公司現將關于“在披露關聯交易事項時，將同時披露該類關聯交易的市場價格或無關聯第三方的價格”的承諾事項及履行進展情況公告如下：

　　一、相關承諾事項內容

　　公司在2002年首次公開發行股票時，承諾“在披露關聯交易事項時，將同時披露該類關聯交易的市場價格或無關聯第三方的價格”。

　　二、承諾履行進展情況

　　公司結合中國證監會監管指引的相關規定，采用豁免公司履行上述承諾事項的方案。2014年6月4日公司召開第五屆董事會第五次臨時會議和第五屆監事會第二次臨時會議審議通過了《關于豁免公司履行部分承諾的議案》，并提交2014年第一次臨時股東大會審議。2014年6月20日，公司通過現場投票和網絡投票相結合的方式召開2014年第一次臨時股東大會，以占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.06%通過了該豁免事項（關聯股東寶鈦集團有限公司回避表決），豁免公司履行關于“在披露關聯交易事項時，將同時披露該類關聯交易的市場價格或無關聯第三方的價格”的承諾事項。

　　特此公告。

　　寶雞鈦業股份有限公司董事會

　　二O一四年六月二十六日