公司董事會于近期收到公司獨立董事杜興讓先生的辭職申請，杜興讓先生因個人原因向公司董事會申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務,同時一并辭去公司第五屆董事會審計委員會委員(主任)、薪酬與考核委員會委員職務。

杜興讓先生辭職導致公司獨立董事的比例低于董事會成員的三分之一,根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的相關規定,在公司股東大會改選新任獨立董事就任前,杜興讓先生仍將繼續履行獨立董事、董事會審計委員會委員(主任)、薪酬與考核委員會委員職責。

在公司任職期間,杜興讓先生認真履行職責,勤勉盡責,為公司規范運作和穩健發展發揮了積極作用。公司董事會對杜興讓先生任職期間作出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

寶雞鈦業股份有限公司董事會

二〇一四年五月二十八日