2024年6月14日，南極熊獲悉，年營收近70億、總市值超120億的寶鈦股份（SH 600456）發布公告稱，公司擬變更的募投項目為“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設項目”的子項目“科研中試平臺”。本次將該項目未使用剩余募集資金4424.15萬元投向進行變更，變更后的募集資金用于“鈦合金3D打印中試產線建設項目”。此次變更投向的募集資金占原“科研中試平臺”募集資金承諾投資額的97.88%，占公司本次非公開發行募集資金凈額的2.25%。

　　●原項目名稱：“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設項目”的子項目“科研中試平臺”。

　　●新項目名稱：鈦合金3D打印中試產線建設項目。

　　●投資金額：新項目擬投資金額為5,657.2萬元。

　　●變更募集資金投向的金額：本次擬變更募集資金4,424.15萬元。

　　●項目建設周期：項目建設周期為18個月。

　　●本次變更募投項目尚需提交公司股東大會審議。

　　一、變更募集資金投資項目的概述

　?。ㄒ唬┠技Y金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會（證監許可〔2021〕17號）文核準，并經上海證券交易所同意，寶雞鈦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年2月非公

　　開發行人民幣普通股（A股）股票47,511,839股，發行價為每股人民幣42.20元，共計募集資金2,004,999,605.80元，扣除承銷保薦費人民幣37,089,992.90

　　元（含稅），募集資金到賬金額為人民幣1,967,909,612.90元，希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進行了審驗，并于2021年2月2日

　　出具了《驗資報告》（希會驗字[2021]0009號）。上述募集資金到賬金額扣除其他發行費用人民幣1,668,814.95元（含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣

　　1,966,240,797.95元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。

　　截至2024年5月31日，公司非公開發行募集資金具體使用進展情況如下：

　　注：補充流動資金項目募集資金計劃使用51,500萬元，扣除發行費用后實際使用47,624.08萬元。

　?。ǘ┍敬螖M變更募集資金投資項目的基本情況

　　公司擬變更的募投項目為“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設項目”的子項目“科研中試平臺”。本次將該項目未使用剩余募集資金4,424.15萬元投向進行變更，變更后的募集資金用于“鈦合金3D打印中試產線建設項目”。此次變更投向的募集資金占原“科研中試平臺”募集資金承諾投資額的97.88%，占公司本

　　次非公開發行募集資金凈額的2.25%。本次變更前后募投項目情況如下：

　　公司將根據項目建設進度投入募集資金，后續不足部分以公司自籌資金投入。

　　本次變更募投項目不構成關聯交易。

　?。ㄈ┒聲徸h情況

　　公司于2024年6月13日召開第八屆董事會第六次臨時會議，以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更公司部分募集資金投資項目的議案》，董事會同意將“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設項目”的子項目“科研中試平臺”未使用剩余募集資金4,424.15萬元，變更為用于“鈦合金3D打印中試產線建設項目”。

　　本次變更募投項目尚需提交公司股東大會審議。

　　二、變更募集資金投資項目的具體原因

　　（一）原項目計劃和實際投資情況

　　原募投項目“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設項目”的子項目“科研中試平臺”投資總額為4,519.95萬元，計劃完成期限為24個月。該項目擬購置中試設備24臺/套，并新建科研樓和中試廠房，進行鈦產品的開發和技術研究。2024年5月31日，原項目已使用募集資金95.8萬元，剩余的募集資金金額為4,424.15萬元。

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　　1、擬對原項目進行變更的原因

　　原“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設項目”的子項目“科研中試平臺”，其建設目的旨在增強公司的自主創新能力和科技成果轉化能力，但在綜合考慮寶雞區域位置、人才儲備、科研高校等資源限制，以及高端人才引進、科研項目爭取、產學研等方面的合作與中心城市存在較大差距等多種因素后，在寶雞地區進行“科研中試平臺”建設已不具備優勢，不能充分發揮科研中試平臺的作用，決定“科研中試平臺”不再建設，將其尚未使用剩余募集資金用于新項目。

　　2、擬投入新項目的原因

　　近年來金屬3D打印行業迅速發展，球形粉生產和打印設備已實現國產，3D打印領域的鈦合金球形粉原材料和打印設備成本大幅降低，一些復雜難成型零件在設計上得以突破，3D打印在航天航空領域和3C消費電子領域市場得到快速增長，并不斷向鈦合金鑄造產品和鍛造產品市場延伸擴展。公司作為我國最大從事鈦合金加工制造的企業，擁有完整的鈦合金生產加工能力，如果不在3D打印這一新興市場領域做出必要的市場布局，將會對公司的行業地位形成一定的影響。通過新項目的實施，可有效填補公司在該行業的空白，進一步完善公司產業鏈布局，鞏固產品市場，對實現公司世界一流鈦業強企的戰略目標具有重要的意義。

　　綜上，結合公司發展實際和市場需求，綜合考慮公司現有產業結構、項目建設情況等相關因素，經審慎評估，為控制募集資金投資風險，合理利用募集資金，公司擬變更原項目募集資金投向，將原“科研中試平臺”建設項目變更為“鈦合金3D打印中試產線建設項目”，以提高募集資金使用效率。

　　三、本次募集資金變更后擬投入項目的具體內容

　?。ㄒ唬╉椖棵Q：鈦合金3D打印中試產線建設項目

　?。ǘ嵤┲黧w：寶雞鈦業股份有限公司

　　（三）實施地點：寶雞市渭濱區鈦城路1號，公司老區04-2廠房

　?。ㄋ模┙ㄔO內容：改造老區04-2廠房；新增氣霧化制粉設備（含制粉后處理線及氬氣回收系統）2套、旋轉電極法制粉設備1套；新增激光選區熔化成型機設

　　備（3D打印鋪粉設備）1套，激光同軸送粉設備1套；配套真空退火爐、橋式起重機等輔助配套設備設施。項目建成達產后新增鈦及鈦合金球形粉126.25噸/年，

　　其中細粉產能73.75噸/年，粗粉產能52.5噸/年；鈦合金、高溫合金、不銹鋼3D打印制品產能22.8噸/年。

　　主要設備投資情況表

　　（五）投資金額估算：項目建設投資總額5,657.2萬元，其中工程費用4,825萬元；工程建設其他費用318萬元；預備費514.2萬元。

　　（六）資金來源：擬使用科研中試平臺未使用剩余募集資金4,424.15萬元，不足部分為企業自籌。

　　（七）計劃實施進度：項目建設周期為18個月。

　　四、新項目的市場前景和風險提示

　　（一）新項目的市場前景

　　“鈦合金3D打印中試產線建設項目”具有良好的市場前景和經濟效益，符合國家和地方鈦及鈦合金產業的發展政策及規劃，有利于推動鈦產業升級，完善

　　公司鈦加工材產品種類，提升企業競爭力。項目預期實現新增產值約8,201.5萬元/年，年平均凈利潤944.6萬元，稅后投資財務內部收益率16.3%，投資回收期

　　7年(含建設期)。

　?。ǘ╋L險提示及應對措施

　　“鈦合金3D打印中試產線建設項目”的可行性分析是基于當前的產業政策、行業發展趨勢、市場環境、公司經營狀況等因素做出的，均圍繞公司主營業務開展，具有較強的可行性和必要性，符合公司的戰略規劃和經營需要。

　　但若在新項目實施過程中，宏觀經濟、產業政策、市場環境等發生重大不利變化，所處行業競爭加劇，及其他不可抗力因素等情形出現，都可能對公司新項目的順利實施、產能消化和預期效益造成不利影響。

　　公司將根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關規定，規范募集資金管理與使用，提高募集資金使用效益，增強風險防控意識，積極采取應對措施，努力防范化解潛在風險，并將以市場為依托，大力拓展鈦材應用新領域，加大新產品的市場推廣力度，增加產品銷售量。

　　五、新項目尚需有關部門審批情況

　　“鈦合金3D打印中試產線建設項目”已完成可研報告的編制及專家評審，已取得陜西有色金屬控股集團有限責任公司關于項目立項的批復。本次募投項目變更事項尚需提交公司股東大會審議。